（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大 会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-053 朗源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2025年9月12日。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1 （3）公司聘请的律师 ...