证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-068 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，公允地反映了公司资产状况， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 《关于公司 2025 年半年度 ...