证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-039 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会 ...