证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-031 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票 表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定的相关要求，公司编制了《20 ...