证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-024 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，并于2025年8月28日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生 召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》 的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。具体内容详见公司于巨 ...