第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 8 月 27 日上午 8:30—9:00 以现场结合通讯形 式召开, 会议应出席 3 人, 实际出席 3 人，本次会议由独立董事肖潇主持。另外，公 司部分管理人员也列席了本次会议。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 综上，我们同意预计 2025 年度日常关联交易的事项。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 肖 潇、 李映红、 胡宗亥 2025 年 8 月 27 日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审 核意见如下： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 我们认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项的相关决策及表决程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 ...