股东大会安排 - 股东周年大会于2025年9月26日下午2时举行[3] - 代表委任表格等文件须提前48小时送达指定地址[20] - 2025年9月23 - 26日暂停办理股东登记手续[22] - 过户表格及股票最迟9月22日下午4时30分交回指定地址[22] 财务及股本相关 - 省览并采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 董事可配发股份等总数不超已发行股份20%[7] - 公司购回股份总数不超已发行股份10%[11] - 扩大授权后可配发股份总数不超已发行股份10%[12] - 法定股本由2000万港元增至5000万港元[13] - 新股份计划下可发行股份不超已发行股份10%[16] 人事及其他安排 - 重选7位董事[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[4] - 授权董事会厘定董事和核数师薪酬[4] - 待新股份计划生效，终止现有购股权计划[16]