独立董事会议规则 - 专门会议由全体独立董事参加，为履职召开[3] - 行使特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[5] - 两名以上独立董事提议可要求召开临时会议[7] - 会议需提前三日通知，经全体同意可免除[7] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[8] 其他规定 - 会议文件由董事会秘书保存十年[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]