股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长和副董事长各一名，董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[53] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况由董事会审议决定并披露[55] - 董事会每年定期召开两次会议[78] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，每届任期3年，可连聘连任[100] - 总经理及其他高管薪酬制度由董事会薪酬与考核委员会负责[115] - 总经理离任需进行离任审计[116] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[142] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[152] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，需全体独立董事过半数同意[147] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[151] - 审计委员会监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[176] - 审计委员会可聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所[177] 提名委员会相关 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[199] - 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[199] 董事会秘书相关 - 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责[121] - 董事会秘书需掌握财务、税收等专业知识，考核合格[122] - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[130]