公司治理 - 制定审计委员会年报工作制度完善治理机制[2] 审计工作 - 审计委员会听取重大事项汇报[4] - 财务总监提交审计工作安排及材料[4] - 审计委员会审阅报表并形成意见[4] - 加强与事务所书面沟通[4] - 表决报表并提交董事会审核[5] 内控评估 - 评价内控情况并形成报告[6] - 报告包含内控制度健全性等内容[8] - 发现重大缺陷或风险及时报告[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[13]