会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时应召开临时会议[14] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[24] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票[30] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[34] - 不同决议矛盾时以形成时间在后为准[35] - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[36] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[38] - 董事会会议可按需全程录音[40] - 董事会秘书安排记录会议，可按需制作单独决议记录[41][42] - 与会董事对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[46] - 会议档案由董事会秘书保存10年[47][48] - 议事规则经股东会决议通过生效，修订需董事会提草案并经股东会审议通过[50]