会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 五种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持临时会议[9] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 独立董事连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[13][14] - 会议表决一人一票，分赞成、反对和弃权[17] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过，担保事项另有要求[18] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[19] 关联董事表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[21] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[21] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[22] - 部分情况会议应暂缓表决[22] - 董事会会议可全程录音[23] - 秘书安排记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[23] - 与会人员签字确认，有不同意见可说明[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[24] - 会议档案保存十年以上[26]