董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 交易审议 - 5种情况交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[8] - 连续12个月滚动委托理财以该期间额度为交易成交金额[11] 决策审批 - 对外担保、财务资助须经出席董事会会议三分之二以上董事同意决议[11] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审批[12] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票或可转债[12] 会议规则 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知；临时会议提前5日通知，紧急情况除外[15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 定期会议变更通知需在原定召开日前3日发出，不足则顺延或取得全体董事书面认可[16] - 临时会议变更需取得全体与会董事认可并记录[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[19] 表决规则 - 表决方式为记名投票，可举手表决、投票表决或通讯表决[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[26] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[26] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议相同提案[32] - 注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案对非利润分配和资本公积金转增股本事项决议，出具后再对相关事项决议[32] - 董事长督促检查决议落实情况并在后续会议通报，违背决议追究执行者责任[35] - 未经董事会决议实施事项致股东利益损害或经济损失，行为人负全部责任[35] - 每次董事会由董事长等报告以往决议执行落实情况，董事可质询[36] - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数[38] - 规则由股东会制定修订，董事会拟订草案报股东会批准，自股东会审议通过生效[38] - 规则由公司董事会负责解释[38]