江苏中利集团股份有限公司 董事会秘书制度 （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； 第一章 总则 第一条 为了规范江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等现行有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的规章及《公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员应当遵守本制度 的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法 律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不 ...