湖北能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展、ESG 管理（即环境 （Environment）、社会责任（Social Responsibility）、公司 治理（Governance））需要，健全重大投资决策程序，增强公 司可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《湖北能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事 会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略、 重大投资决策和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会 工作，为会议的召集人。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委 员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满 ...