会议通知 - 会议召开前5天通知并提供资料，紧急情况经同意可免除[4] 会议提议与举行 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，需全部出席[5] 审议与决策 - 关联交易等事项及特别职权行使需过半数同意[7] - 议案表决一人一票，过半数同意形成决议[10] 会议记录与保密 - 制作会议记录，出席者签字，资料保存10年，有保密义务[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[13]