会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 8种情形下应召开临时会议，提议应书面提交，董事长10日内召集[8][9][11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急时可口头通知[13] 会议变更规则 - 定期会议通知发出后变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事认可[15] - 临时会议通知发出后变更需事先取得全体与会董事认可并记录[17] 会议出席规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上应亲自出席，委托出席有多项限制[19][21] 会议召开形式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过非现场方式召开[22] 提案表决规则 - 除全体董事一致同意外，不得对未通知提案表决[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[30] 利润分配决议规则 - 利润分配、资本公积金转增股本决议，先根据审计草案决议，出具正式报告后再决议[32][33] 提案再次审议规则 - 提案未通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议[35] 会议暂缓表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[36] 会议记录要求 - 会议记录应包含时间、地点等内容，秘书可安排制作单独决议记录[37][39] 会议签字及公告规则 - 与会董事需对记录签字确认，有不同意见可书面说明，不说明视为同意[40] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员需保密[41] 会议档案保存规则 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43]