会议安排 - 2025年8月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议[2] 组织架构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，徐金龙等不再担任监事[2][3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，将股东会股东提案权持股比例降至1%[4] - 修订、废止或制定27项公司制度，多项需股东大会审议[5][6] 授权事项 - 董事会提请授权管理层处理部分内部制度，办理相关变更、备案登记手续[6][7]