公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] - 公司拟自股东会通过之日起适用新修订章程，现行章程废止[2] 股份相关 - 公司股份总数为35,352.30万股，均为普通面额股，每股面值1元[5] - 公司或子公司一般不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违法给公司造成损失时有诉讼请求权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东将股份质押，应自事实发生当日书面报告公司[9] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[9] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事，决定董事报酬事项[11] - 审计委员会提议召开等情形下，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[12] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会[12] 董事与监事选举 - 持有或合计持有公司有表决权股份总数1%或以上的股东可向股东会提董事候选人[17] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东可向股东会提董事或非职工监事候选人[17] - 职工代表监事由工会委员会提名，职工代表大会直接推选产生，不少于全体监事总数的三分之一[17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名，职工代表董事一名[22] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[22] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权[22] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 其他 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司合并、分立、减少注册资本，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[29][30] - 修订前章程中6条“监事会”表述，对应修订后章程改为“审计委员会”[32]