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欣贺股份(003016) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
欣贺股份欣贺股份(SZ:003016)2025-08-28 11:26

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-055 欣贺股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事 会第十二次会议,决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大 会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等 的规定。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c om.cn)向全体股东 ...