南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会第 十二次会议审议通过公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日（星期一）下 午14:00召开，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-039 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一次临时股 东大会。 2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00开始。 网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- ...