证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-048 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》全文及其摘要。《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于 《证券时报》《证券日报》。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实 ...