| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 28 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章 程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 会议认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...