证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-075 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 22 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》切实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所记载事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整 ...