证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-037 浙江美硕电气科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过短信、邮件等方式送达给 全体董事。会议由董事长黄晓湖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年 半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...