证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-032 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会 第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴 俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www ...