会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月28日召开，5名董事参与表决[1] - 公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[16] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2][4] - 审议通过续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，报酬56万元[4][5][6] - 审议通过取消监事会，由审计委员会行使职权，修订相关制度[6][7] - 审议通过增加经营范围，含化工和化肥销售[12] - 审议通过2025年半年度利润分配预案，派现4800万元[12] - 审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[15] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[16] 待审事项 - 续聘审计机构、《易管理制度》等多项议案需提请股东大会审议[6][12][16]