关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—052 湖北中一科技股份有限公司 2 上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具 体情况如下： 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 2 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 ...