董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-046 号 广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以 网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会 议表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于设立 ...