制度修订 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议多项制度修订议案[2] - 《监事会议事规则》《重大事项内部报告制度》等制度被废止[4] - 《重大事项内部报告制度》等内容并入《信息披露管理制度》[4] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] 公司章程修订 - 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》等需提交股东会审议[2] - 《公司章程》修订后，法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可追偿[6] - 《公司章程》修订后，股东会职权新增选举董事、审议公司重大资产买卖超30%等事项[6] - 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份类别和数量等内容[7] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件需经过公证[8] - 整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，职权相应修改为审计委员会相关[13] - 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过[13] - 公司提请股东会授权管理层办理《公司章程》修订相关工商变更登记等事项[14] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾五年，宣告缓刑自考验期满之日起未逾二年不能担任公司董事[8] - 担任破产清算公司、企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任公司董事[8] - 担任因违法被吊销营业执照等公司、企业法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[8] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[8] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满不能担任公司董事[8] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等期限未满不能担任公司董事[8] - 董事候选人应向董事会或监事会报告是否存在不能担任董事的情形[8] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职或任期结束后2年内仍应遵守[9] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[8] - 审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[8] - 审计委员会成员的任期与董事会一致，任期届满可连选连任[10] - 审计委员会成员辞任导致成员低于3人，或欠缺会计专业独立董事，原成员仍应履职[10] - 审计委员会例会至少每季度召开一次[10] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[10] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[10] - 审计委员会决议表决一人一票[10] - 审计委员会原则上应于会议召开前三日通知全体成员，特殊情况经一致同意可豁免[10] - 审计委员会决议需经成员过半数通过，表决一人一票，方式为举手表决或电子通信表决[11] 提名、薪酬与考核委员会 - 提名、薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案等，并向董事会提建议[11] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，需在决议中记载意见及理由并披露[11] 高级管理人员 - 在公司控股股东单位担任非董事、监事行政职务人员，不得担任公司高级管理人员[12] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，控股股东、实控人及其关联方不得干预选聘程序和直接任免[12]