本钢板材股份有限公司十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-046 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 8 月 29 日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司 2025 年上半年风 险评估报告 ...