委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员会主任由独立董事担任，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4][5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，并向董事会提建议[7] - 董事薪酬计划、股权激励计划需报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评程序 - 对董事和高管考评程序包括述职、评价、提报酬和奖励方式并报董事会[11][12] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，正式会议提前10日通知，临时会议提前7日通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[14] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书[15][18] - 会议表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可用通讯表决[17] 决议相关 - 决议有关情况应至迟于生效次日通报董事会[19] - 决议书面文件保存期不得少于十年[19] - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任[19] 回避规则 - 讨论委员相关议题时，当事人应回避[19] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议议案[20] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[22] - 会议记录应包含日期、议程等内容[22] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[22] 细则实施 - 本细则未尽事宜按法律法规和章程执行[24] - 本细则自董事会决议通过之日起实施[26]