战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备工作[8] - 战略委员会根据提案召集评审会，结果提交董事会并反馈小组[9] 细则规定 - 细则自董事会审议通过之日起执行[15] - 细则解释权属公司董事会[16]