董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[3] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长十日内召集[5][6] - 定期、临时会议分别提前十日、三日书面通知，紧急时可口头通知[9] 董事会会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托出席需遵循四项原则[14] - 重大关联交易董事会审议需现场召开，不得委托出席或通讯表决[15] 董事会表决机制 - 表决实行一人一票，书面记名投票[17] - 提案决议须全体董事过半数同意，担保事项有特殊要求[19] - 不同决议矛盾时以时间在后为准[20] 其他规定 - 董事回避时会议及决议通过条件[21] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[21] - 部分情况会议应暂缓表决[21] - 会议可录音，秘书记录并含相关内容[23] - 与会人员签名，有异议可书面说明[24] - 上市后董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[28] - 董事长督促决议落实并通报情况[24] - 会议档案由秘书保存，期限与公司经营期限相同[25][26]