Workflow
绿茵生态(002887) - 独立董事工作制度(2025年8月)
绿茵生态绿茵生态(SZ:002887)2025-08-28 10:51

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任[5] 提名与连任限制 - 董事会等可提候选人[8] - 连任不超六年,满六年36个月内不得提名[11] 履职与职责 - 参与决策、监督利益冲突等[15] - 关联交易等需过半数同意提交审议[15] - 可独立聘请中介机构等[15] - 行使特定职权需过半数同意并披露[16] - 发表意见需含特定内容并签字报告[16] - 特定情形向深交所报告[19] 会议与工作时间 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17][19] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] 公司保障与责任 - 保证独立董事知情权并提供资料[21] - 决策事项提前通知并提供完整资料[25] - 工作记录及资料保存十年[23] - 承担费用并给予适当津贴[27][28] 解除与补选 - 两次未出席且不委托,30日内提议解除[11] - 比例不符60日内完成补选[13]