会议召开 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知，一致同意可免通知[2] - 过半数可提议开临时会议，需全部出席[3] 会议主持 - 过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[3] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需会议过半数同意并及时披露[4] 会议记录 - 记录讨论事项，独立董事发表意见，记录保存十年[4][5] 其他规定 - 公司保障会议召开，出席者有保密义务，制度自董事会决议通过起执行[6]