董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[2] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[7] - 年度董事会会议在公司上一会计年度结束后4个月内召开[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[12] - 定期会议通知发出后变更事项需提前3日书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 会议可现场或非现场召开，非现场以视频、电话等参与算出席[22] 表决规则 - 会议表决一人一票，意见分同意、反对和弃权[25] - 关联董事披露关系，审议关联交易回避并放弃表决权[25] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[28] - 议案通过需全体董事过半数同意，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] 其他规定 - 董事连续二次未出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[20] - 议案未通过，条件未变一个月内不再审议，全体董事同意除外[30] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决，提议者提再次审议条件[30][31] - 董事会秘书记录会议，含日期、出席董事等及表决结果[33][34] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[35] - 会议档案保存10年[36] - 董事离职3个工作日内移交文件[40] - 因辞任致董事会低于法定人数，改选董事就任后3个工作日内原董事交接[44] - 离职董事对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[50] - 董事长督促落实决议并通报情况[38] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达意见[38] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及公司重大生产经营情况[38] - 保密内容知情人员须保密[38] - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计并报告结果[45] - 公司发现离职董事未履行承诺等，董事会审议追责方案[41] - 规则自股东会审议通过之日起生效[46]