深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），以及《深圳市智信精密仪 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制订本工作细则。 第二条 战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。 第二章 委员会组成及职责 第三条 委员会由三名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。 （二）未尽勤勉之责，连续两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具 1 / 4 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 意见的； 第四条 公司董事长或者三分之一以上董事有权提名委员候选人。除董事长外的其 他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在 董事会会议结束后立即就任。 第五条 董事长任委员会召集人，负责 ...