天津中绿电投资股份有限公司 董事会经费管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为了保证公司股东会、董事会的正常运作，提高决策效率和监督效果， 并规范公司运作等相关事务运作费用的使用，建立健全公司有关内部控制制度， 特制订本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应依据《公司法》《证券法》等法律法规、 规章制度及《公司章程》的规定，遵纪守法、忠实守信、勤勉尽责，同时应在弘 扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风基础上，从实际出发，从严从简，严格按照程 序，根据本制度的规定提取、使用费用。 第二章 经费支出范围 第三条 经费支出项目分刚性部分和非刚性部分。 1.刚性部分指一般变化范围不大的费用，主要包括以下项目： （5）上市公司协会年费； （6）公司及公司董事、高级管理人员责任险保费支出； （7）董事津贴； （8）公司聘请的常年法律顾问费用； 1 （9）根据监管部门要求和实际情况另外新增的其他每年度必须支付的其他刚 性费用。 2.非刚性部分指根据实际情况可以控制的部分，主要包括以下项目： （1）法定信息披露媒体的信息披露费； （2）在中国证券登记结算有限 ...