董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书负责多项事务[10] 定期会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 变更定期会议需在原定召开日前2日发书面变更通知[23] 临时会议 - 八种情形下董事长应召开临时会议，提前3日通知，紧急情况可口头通知[17][21] 会议召开 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[25] - 会议应有过半数董事出席方可举行[25] 董事委托 - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，有委托限制[27][29] 会议决议 - 普通提案需超过全体董事人数过半数同意，担保事项另有要求[35] - 董事回避时，相关会议和决议有特殊规定[37] 提案审议 - 提案未通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[37] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限至少为十年[44] 术语定义 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[46] 独立董事权利 - 两名及以上独立董事可要求延期会议或审议事项，董事会应采纳[38] - 两名以上独立董事可提议暂缓表决并提再次审议条件[38]