欣贺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第一章 总 则 第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 ...