子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接持有其100%股权或股份的子公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接持有其50％以上股权或股份等能实际控制的子公司[2] 会议文件管理 - 子公司召开股东会等会议，决议后3个工作日内将文件抄送母公司[6] 财务报告提交 - 子公司按季度、半年度、年度向母公司提交财务报告及经营总结[18] 财务运作管理 - 子公司财务运作由母公司财务部归口管理[11] - 财务负责人由母公司委派或推荐，不得违规更换[11] 交易与投资管理 - 子公司交易超权限需提交公司审议[15] - 子公司投资前需考察论证并提交方案[15] - 子公司投资按批准额控制并及时决算[15] 信息披露 - 子公司信息披露适用公司相关制度[17] - 子公司不得擅自披露财务数据和经营状况[18][19] 审计监督 - 母公司对子公司实施审计监督，子公司需配合[13] 制度适用与解释 - 制度适用于名臣健康各子公司[21] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[22] - 制度抵触按相关规定执行[22] - 制度由董事会解释，通过之日起生效[22]