| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之后， 公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相 应废止。在股东大会审议通过取消监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 二、《 ...