提名委员会成立 - 提名委员会根据2018年6月23日董事会决议成立[1][3] 委员会成员要求 - 成员至少三名，大部分为独立非执行董事，至少一名为不同性别[4][6] - 主席由董事会委任或成员选举，由董事会主席或独立非执行董事担任[5][6] 会议相关规定 - 每年至少开会一次，可按需增加次数[13][15] - 成员不能委任代表[10][14] 委员会权限 - 可向集团雇员及专业顾问索取资料、评审董事表现及独立性[16] - 可对外寻求专业意见，公司支付费用并提供资源[17][18][19] 职责与工作 - 每年检讨职权范围并向董事会提修订建议[19] - 负责检讨董事会架构、物色董事人选、评估独立性等[20][21] - 履行职责考虑董事接替计划、市场环境等因素[24] - 审核拟与董事签订的服务合同并提建议[25][27] - 确保非执行董事获正式委任函[26][27] - 对辞职董事进行离职面谈[28] - 审查董事会多元化政策及目标进度[28] - 年报汇报董事会多元化组成并监督政策执行[28] - 考虑并执行董事会或上市规则规定事项[28] - 支持公司定期评估董事会表现[28] 其他安排 - 成员或代表出席公司股东周年大会并回应问题[29][31] - 公司组织章程适用委员会会议程序[30][32] - 董事会可修订、补充及废除委员会职权范围及决议[33][34]