1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式 召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-039 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会对公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真地 核查，认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法 ...