VARIOM 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 二零二五年八月 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 8、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 5、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 6、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 9、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 10、审议《关于变更会计师事务所的议案》 11、审议《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》 12、审议《关于换届选举非独立董事的议案》 13、审议《关于换届选举独立董事的议案》 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间:2025年9月25日下午 13时 30分 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议 ...