股东会与审计机构 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月4日14:30召开，网络投票9月3日15:00至9月4日15:00进行[5] - 公司拟聘任中兴华为2025年度审计机构，已连续16年聘任中审亚太[8] 审计机构情况 - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[13] - 2024年中兴华总收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[13] - 2024年中兴华上市公司审计客户169家，收费22208.86万元；挂牌公司审计客户430家，收费7055.90万元[13] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[13] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分3次[15] 财务费用 - 本期财务报表和内部控制审计费用合计82万元，较上一年减少3.53%[18] 制度修订与独立董事 - 拟修订《独立董事制度》中涉及监事会的规定，“股东大会”表述改为“股东会”[20] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少含一名会计专业人士[25] - 部分人员不得担任独立董事，如特定持股股东及其亲属、有违法违规记录者[28][29] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[32] - 独立董事连续任职不得超过六年[34] - 独立董事履职有相关规定，如现场工作时间、会议出席、辞职补选等[34][35][42] - 审计委员会会议召开有次数和出席人数要求[40] - 独立董事行使部分职权、特定事项审议有表决要求[38][40] - 公司对独立董事履职有配合、信息披露、费用承担等责任[47][48] - 公司可建立独立董事责任保险制度，给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[48] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议批准之日起施行[50]