一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮 件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中非独 立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，本 次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-026 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审 议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 ...