常熟风范电力设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定《常熟风范电力设备股份有限 公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进 行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级 管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一 ...