宁波柯力传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公 司 "）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《宁波柯力 传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）的规定，并结合 公司 的实际情况，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公 司章程的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益 第四条 公 ...